Delhi Court ने कोयला घोटाले में ED का आरोपपत्र खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आधुनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके दो निदेशकों के खिलाफ दायर आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 23 दिसंबर को दिए आदेश में कहा कि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर PMLA, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का कोई अपराध साबित नहीं होता है। इसलिए, धन शोधन अपराध का संज्ञान लेने और शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध की आय प्राप्त करने या अनुचित लाभ की आशंका का प्रयास धन शोधन नहीं माना जा सकता।

ED के अनुसार, आरोपी के परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन से अनुचित लाभ की आशंका में शेयर पूंजी के रूप में ACL में 50.37 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ED ने दावा किया कि यह निवेश CBI द्वारा दर्ज किए गए अनुसूचित अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधि की उम्मीद में किया गया था।

हालांकि, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ED के बयानों के अनुसार, प्रत्याशित लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि अपराध की आय प्राप्त करने के मात्र प्रयास या ऐसे लाभों की प्रत्याशा को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस स्तर पर अपराध की आय अस्तित्व में नहीं थी। न्यायाधीश ने बताया कि पूंजी का निवेश कथित अपराध में कथित साजिश से पहले ही हो चुका था।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन के कारण सीधे तौर पर कोई निवेश नहीं हुआ था, और ब्लॉक के आवंटन के बाद भी निवेश जारी रहा। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि परिवार और समूह की कंपनियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन से पहले ही कुछ निवेश कर दिया था, और इन निवेशों को पीएमएलए के तहत अपराध की आय नहीं माना जा सकता।