ED ने बैंक अधिकारी मिश्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब और सिंध बैंक के पूर्व अधिकारी बेदानशु शेखर मिश्रा और उनके सहयोगियों तथा गेमिंग प्लेटफॉर्म GOA247.LIVE के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बैंक की शाखा में तैनात मिश्रा को कथित धोखाधड़ी के प्रकाश में आने के बाद नवंबर 2022 में निलंबित कर दिया गया था। तलाशी अभियान के दौरान 39 लाख रुपये की नकदी के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया, ईडी ने शनिवार को एक ‘एक्स’ पोस्ट में बताया।

इसके अलावा तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जा रहे 48 फर्जी खातों में कुल 1.5 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है। पोस्ट में आगे कहा गया है। “ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पंजाब और सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी बेदानशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच में 29.05.2025 को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

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धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर से निकला है। आरोप है कि धोखाधड़ी 2021-22 में हुई थी। ईडी की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी मिश्रा ने 2021 और 2022 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में खालसा कॉलेज में पंजाब एंड सिंध बैंक के शाखा कार्यालय में अधिकारी के रूप में तैनात रहते हुए कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है और बिना उनकी जानकारी के दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीबी खालसा कॉलेज सहित कई ग्राहकों की सावधि जमा (एफडी) तोड़ने के लिए अनधिकृत रूप से अपने और अन्य स्टाफ सदस्यों की सिस्टम आईडी का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन किए हैं।

ईडी ने कहा था कि उसने बैंक के साथ-साथ बैंक के खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की और 52,99,53,698 रुपये की जनता के पैसे का गबन और गबन किया। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद आरोपी मिश्रा को बैंक ने निलंबित कर दिया था। उपरोक्त अपराध से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को मुख्य रूप से विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के विभिन्न चालू खातों के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था।