आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 135.06 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 135.06 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है, एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईडी की जयपुर इकाई ने 9 दिसंबर को ये संपत्ति जब्त की। मामले में ईडी ने पहले भी 2,075 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने राजस्थान पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह (एसओजी) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने व्यक्तियों और सहयोगियों के एक समूह के साथ मिलीभगत की, जिन्होंने निवेशकों और सोसायटी के सदस्यों से करोड़ों रुपये एकत्र किए, जिन्हें बाद में आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों, फर्मों, एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) द्वारा गबन कर लिया गया और इस तरह निवेशकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ और खुद के लिए गलत तरीके से लाभ हुआ।

पारिवारिक फर्म को एजेंसी कमीशन

ईडी की जांच से पता चला कि मुकेश और परिवार के अन्य सदस्यों का सोसायटी और उसके फंड पर नियंत्रण था। उन्होंने गरीब निवेशकों को उनके निवेश पर असामान्य उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर लालच दिया और तदनुसार हजारों करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई। जांच के दौरान पाया गया कि सोसायटी के फंड को असुरक्षित ऋण, प्रोत्साहन और सोसायटी में सेवारत मुकेश के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह भुगतान, पारिवारिक फर्म को एजेंसी कमीशन, मुकेश, उनके परिवार और सहयोगियों के घाटे वाले शेयर ट्रेडिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में प्रवेश करके डायवर्ट किया गया था, ईडी ने एक बयान में कहा।

अचल और चल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया

जांच से पता चला कि मुकेश और उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उनकी कंपनियों, फर्मों और एलएलपी ने 3,830.06 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) अर्जित की थी, जिसका उपयोग उन्होंने अचल और चल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया था। इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि 139 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जयपुर में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत और एक पूरक शिकायत दायर की गई है और अदालत द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है।