प्रवर्तन निदेशालय ने डेबॉक इंडस्ट्रीज घोटाले में लग्जरी कारें और 78 लाख रुपये जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल) घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, विज्ञप्ति में कहा गया। डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएसई-सूचीबद्ध कंपनी) के चेयरमैन यानी मुकेश महावर उर्फ मुकेश मनवीर सिंह और उनके सहयोगियों के आवास और कार्यालय पर तलाशी ली गई।
ईडी ने राजस्थान पुलिस द्वारा अभिषेक खंडेलवाल, नाजिया बानो और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर और सेबी द्वारा डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश मनवीर सिंह, सुनील कलोट और प्रियंका शर्मा के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।
49.09 करोड़ रुपये की राशि एकत्र
कंपनी ने जून 2023 में शेयरों का राइट्स इश्यू जारी किया और 49.09 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की। विज्ञप्ति के अनुसार, पीएमएलए जांच के दौरान पता चला कि इन व्यक्तियों ने शेयरों की कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर बताईं और अपने निजी लाभ के लिए भोले-भाले निवेशकों को ठगा। डीआईएल ने अपने वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की, झूठे बैंक खाते जमा किए, फर्जी बिक्री और खरीद की सूचना दी, फंड की राउंड-ट्रिपिंग की और राइट्स शेयर जारी करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित हो गए। इसके अलावा, राइट्स के मुद्दे से एकत्र की गई पूरी आय, जिसका इस्तेमाल वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए था, प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा निकाल ली गई। तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि संदिग्धों ने स्टॉक एक्सचेंजों को गुमराह करने के लिए अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को निदेशक नियुक्त किया था।
78 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी
इसके अलावा, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि निदेशकों ने 78 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी, चार महंगी लग्जरी कारें, जिनमें एक रोल्स रॉयस फैंटम, एक बेंटले मल्सैन, एक मर्सिडीज-बेंज जी-वैगन (ब्रेबस) और एक टोयोटा लैंड क्रूजर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, संपत्तियों में निवेश से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।