Maharashtra: 100 करोड़ के पोंजी घोटाला मामले में ED ने कई स्थानों पर मारी छापेमारी
Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ने पोंजी योजनाओं और अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के संबंध में गुरुवार को पुणे, नासिक और कोल्हापुर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक फंड, सावधि जमा और आभूषण जब्त किए और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ उन्हें फ्रीज कर दिया। ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उसने विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीताम्बर अनारासे, अजिंक्य बदाधे और अन्य के खिलाफ भारती विद्यापीठ स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर धोखाधड़ी के आरोप में जांच शुरू की।
- ED ने महाराष्ट्र सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया
- ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त किए
- आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ उन्हें फ्रीज कर दिया गया
अत्यधिक रिटर्न का वादा किया गया
पोंजी या बहु-विपणन योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के नाम पर लोगों ने अत्यधिक रिटर्न का वादा किया और 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। इसमें कहा गया है कि ईडी की जांच से पता चला है कि विनोद खुटे, जो फरार है और संदिग्ध रूप से वर्तमान में दुबई में रह रहा है, VIPS के माध्यम से विभिन्न अवैध बहु-स्तरीय विपणन और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं का मास्टरमाइंड है।
चल रहा था फर्जीवाड़ा
ED के अनुसार, "तलाशी अभियानों ने वितरकों के एक नेटवर्क का खुलासा किया जो आम जनता को फर्जी, अवैध योजनाओं, अवैध व्यापार और विनोद खुटे की गतिविधियों में निवेश करने के लिए लुभाता था। विभिन्न फर्जी और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन एकत्र किया जा रहा था जो एक जटिल वेब में फैले हुए थे। लेन-देन के परिणामस्वरूप, आय को नकदी में वापस ले लिया गया और फिर क्रिप्टो और आभासी संपत्तियों में या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
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