यस बैंक ऋण धोखाधड़ी : ईडी ने मुंबई के रियल एस्टेट कारोबारी, अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक से लिए गए 400 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को कथित रूप से गैर-कानूनी ढंग से कहीं और भेजने पर मुंबई स्थित रियल एस्टेट समूह ओंकार रियलटर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। 

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन की शिकायत (आरोप पत्र) मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई। 

बयान के मुताबिक आरोप पत्र में ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता, इसके प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा, अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी (वाइकिंग समूह के प्रवर्तक) और उनकी कंपनियों के नाम हैं। 

ईडी ने इससे पहले ओंकार समूह के प्रवर्तकों के ठिकानों पर छापा मारा था और मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।