ईडी ने 'वोट के बदले नकदी' मामले में दुबई भाग रहे व्यक्ति को पकड़ा

Enforcement Directorate : (ईडी) ने कथित वोट के बदले नकदी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान नागनी अकरम मोहम्मद शफी के रूप में हुई है, जिसे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उस समय पकड़ा जब वह दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। शफी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। यह मामला सबसे पहले 7 नवंबर को महाराष्ट्र के नासिक में मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें मालेगांव के नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (एनएएमसीओ बैंक) में हाल ही में खोले गए 14 खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम जमा करने के बारे में अज्ञात लोगों द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

यह एफआईआर जयस लोटन मिसाल की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सिराज अहमद मोहम्मद हारुन मेमन और उसके साथियों ने उसके पहचान दस्तावेजों के साथ-साथ उसके भाई गणेश मिसाल और कुछ अन्य व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जी संस्थाएं स्थापित करने और नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक, मालेगांव, नासिक में ऐसी फर्जी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए किया, इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया। “ये दस्तावेज सिराज अहमद ने शिकायतकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्तियों को कुछ वित्तीय लाभ या नौकरी देने की आड़ में एकत्र किए थे। उक्त शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि सिराज अहमद ने ऐसे व्यक्तियों के नाम पर नए सिम कार्ड भी हासिल किए, जो उन बैंक खातों से जुड़े थे, ताकि ऐसे खातों का नियंत्रण और संचालन किया जा सके।

इन बैंक खातों का इस्तेमाल सैकड़ों करोड़ के सर्कुलर लेनदेन सहित भारी वित्तीय लेनदेन करने और उस पैसे से सावधि जमा करने के लिए किया गया था, अधिकारियों ने कहा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी के अधिकारियों ने कहा, सिराज अहमद को नागनी अकरम मोहम्मद शफी से भी निर्देश मिल रहे थे। अधिकारियों ने कहा, शफी उन व्यक्तियों में से एक था, जिसके निर्देश पर सिराज अहमद ने नैमको बैंक में उपरोक्त 14 खाते खोले थे। इन खातों का संचालन भी सिराज अहमद ने ही किया था, जो नागनी अकरम के निर्देश पर था, और 14 करोड़ रुपये की राशि भी सिराज अहमद ने ही हवाला चैनलों के माध्यम से उसके निर्देश पर भेजी थी। तदनुसार, ईडी द्वारा एकत्र किए गए आगे के विवरणों के आधार पर, नागनी अकरम मोहम्मद शफी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था।

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