ED ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड मामले में नौ राज्यों में 44 स्थानों पर ली तलाशी

ED : प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

Highlight

• ED का तलाशी अभियान
• 9 राज्यों के 44 जगहों पर छापा
• कुख्यात चिटफंड मामले की चल रही जांच 

ED ने कई जगहों पर दतावेज बरामद किये

ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।ईडी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और उसके समूह के मामले में 04.10.2024 को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

कुख्यात चिटफंड मामले की चल रही जांच

इससे पहले, ईडी ने शुक्रवार को चिटफंड मामले में कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में कई जगह छापेमारी की। इस कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एजेंसी कोलकाता, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है। यह व्यापक अभियान मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े एक कुख्यात चिटफंड मामले की चल रही जांच का हिस्सा था।

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