Nehal Modi Arrested : नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, ED और CBI ने कसा शिकंजा

नई दिल्ली। नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को अमेरिका में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइ वेंस जूनियर की ओर से उन्हें ग्रैंड लार्सेनी (पहले दर्जे की चोरी) के आरोप में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में चार्ज किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) ने भारतीय एजेंसियों को सूचित किया कि यह गिरफ्तारी भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत की गई है।

PNB घोटाले का प्रमुख आरोपी
नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बहु-अरब डॉलर के घोटाले में एक प्रमुख आरोपी है, जिसे भारत के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में गिना जाता है। भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि नेहल ने अपने भाई नीरव मोदी के लिए अपराध की आय को लॉन्डर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके खिलाफ यूके में प्रत्यर्पण की कार्यवाही पहले से जारी है।

शेल कंपनियों और विदेशी वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल
ईडी और सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि नेहल मोदी ने शेल कंपनियों और विदेशी वित्तीय माध्यमों का उपयोग कर अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में मदद की। इसके जरिये उन्होंने भारत के कई कानूनों का उल्लंघन किया है।

गंभीर धाराओं में प्रत्यर्पण की कार्यवाही
अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, नेहल मोदी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का एक मामला और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का एक मामला प्रत्यर्पण की कार्यवाही के तहत दर्ज किया गया है।

अगली सुनवाई 17 जुलाई को
नेहल मोदी की प्रत्यर्पण कार्यवाही में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को निर्धारित है, जिसमें स्टेटस कॉन्फ्रेंस होगी। उम्मीद है कि नेहल मोदी जमानत के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन अमेरिकी अभियोजन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे इसका विरोध करेंगे।इससे पहले, भारतीय एजेंसियों ने नेहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था, जो कि PNB घोटले से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।